สารบัญ
- 1、บทนำ
- 2、สำนักงานอัยการไทเปได้รับจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยี
- 3、คณะทำงานพบว่าผู้ต้องสงสัยหลัก
- 4、การเก็บหลักฐานเสร็จสิ้นในปีที่ผ่านมา
- 5、คณะทำงานเฉพาะกิจรวบรวมพยานหลักฐาน
- 6、โปรโมชัน
บทนำ
กลุ่มการพนันที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินและการหลบหนีไปต่างประเทศของแฟนหนุ่มของนางแบบชื่อดัง “KUBET” เกิดขึ้นที่สถานที่ส่วนตัวที่ตั้งอยู่ที่หมายเลข 88 ถนนซงชิน เมืองไทเป ซึ่งมีการเข้าออกของบุคคลจากวงการการเมืองและธุรกิจ ทำให้ “สโมสร 88” กลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืน โดยไม่คาดคิดว่าข้างๆ สโมสร 88 กลุ่ม “Yunbo” KUBET จากจีนได้จ้างชาวไต้หวัน 3 คนมาตั้งกลุ่มการพนันข้ามชาติและสร้างเว็บไซต์การพนันออนไลน์ KUBET ในระยะเวลา 2 ปี การเดิมพันรวมสูงถึง 800 พันล้านเหรียญไต้หวัน KUBET หลังจากการสอบสวนของสำนักงานอัยการไทเป ผู้ต้องสงสัยหลักสามคนคือ ซู ชือหาน, หวาง หมิงฉี, และหลี่ เว่ยฮั่น ถูกฟ้องในข้อหาการพนัน ขณะที่ 44 พนักงานบริการลูกค้าถูกให้โอกาสระงับคดี อีกทั้งนาย ไช่ จินเถิง ผู้ช่วยในการฟอกเงินของกลุ่มนี้ ถูกฟ้องตามกฎหมายธนาคาร KUBET
สำนักงานอัยการไทเปได้รับจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยี
เมื่อปีที่แล้ว ก่อนที่คดี “สโมสร 88” KUBET จะเกิดขึ้น สำนักงานอัยการไทเปได้รับจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีสำนักงานอยู่ที่หมายเลข 86 ถนนซงชิน ซึ่งลักลอบดำเนินการเว็บไซต์การพนัน สำนักงานอัยการจึงสั่งให้ตำรวจสืบสวนและตั้งทีมพิเศษในการตรวจสอบ KUBE
ทีมสืบสวนพบว่า KUBET ผู้ต้องสงสัยหลักทั้งสามคนมีประสบการณ์ทำงานในคาสิโนมาเก๊าและรู้จักกันดี ซู ชือหาน จึงได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม KUBET Yunbo จากจีน ซึ่งเป็นตัวแทนของเว็บไซต์การพนันหลายแห่ง รวมถึง “New Lisboa”, “MGM”, “Venetian Macau”, และ “Sun City” โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เหล่านี้ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ เพื่อขยายธุรกิจ ผู้บริหารของกลุ่ม Yunbo จึงขอให้ซู ชือหาน กลับมาไต้หวันเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์ KUBET
ซู ชือหาน และทีมงานได้ก่อตั้งบริษัทหลายแห่ง เช่น “Hanze Limited”, “Haowei Technology Co., Ltd.”, และ “Yizhao Technology Co., Ltd.” และตั้งสำนักงานในไทเป โดยมีการดำเนินการอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019 จนถึงมิถุนายน 2022 เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักพนันจากจีนและประเทศอื่นๆ
คณะทำงานพบว่าผู้ต้องสงสัยหลัก
คณะทำงานพบว่าผู้ต้องสงสัยหลัก ได้แก่ Xu Shihan, Huang Qiqi และ Li Weihan สามีของ Huang คุ้นเคยกันเพราะพวกเขาเคยทำงานในคาสิโนที่มาเก๊า ต่อมาจึงรู้จัก “HO” ซึ่งเป็นผู้บริหารอาวุโสของ China Yunbo Group ซึ่งเป็นตัวแทนของ Yunbo Group เว็บไซต์การพนันหลายแห่ง เช่น “Grand Lisboa”, “MGM”, “Venetian Macau” และ “Sun City” เป็นเว็บไซต์การพนันที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ เพื่อที่จะขยายธุรกิจ “HO” จึงขอให้ Xu Xu Nu กลับมาที่ไต้หวันเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์ Yunbo Group จะส่งเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐจากต่างประเทศให้กับ Xu Nu และคนอื่นๆ ทุกเดือนเพื่อจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
การเก็บหลักฐานเสร็จสิ้นในปีที่ผ่านมา
เมื่อการเก็บหลักฐานเสร็จสิ้นในปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการบุกค้นและจับกุมผู้ต้องสงสัย 47 คน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานบริการลูกค้า และพบเงินสดกว่า 6.3 ล้านเหรียญไต้หวัน และบัญชีเงินฝากอีกกว่า 3.9 ล้านเหรียญไต้หวัน หลังจากตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการพบว่ากลุ่มนี้มีการจัดการเดิมพันสูงถึง 800 พันล้านเหรียญไต้หวัน kubetเล่นไพ่
คณะทำงานเฉพาะกิจรวบรวมพยานหลักฐาน
หลังจากที่คณะทำงานเฉพาะกิจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้น อัยการเริ่มดำเนินการค้นหาและสัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว โดยจับกุมคนได้ทั้งหมด 47 คน รวมถึงสวี่เหนิง หวงเญิฟ หลี่หนาน เจ้าหน้าที่และพนักงานบริการลูกค้า และยึดได้มากกว่า 6.3 ล้านคน เงินสดจำนวนหยวนมากกว่า 3.9 ล้านหยวน นอกจากนี้หลังจากตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ทีมงานพบว่าจำนวนเงินเดิมพันที่พวกเขาจัดการในช่วงสองปีที่ผ่านมาสูงถึง 80 พันล้านหยวน ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มนี้ยังใช้ Cai Jincheng ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินเพื่อช่วยจัดการเงินทุนของนักพนัน
สำนักงานอัยการไทเปได้ยื่นฟ้องซู ชือหาน, หวาง หมิงฉี, และหลี่ เว่ยฮั่น ในข้อหาการพนัน ขณะที่ไช่ จินเถิง ถูกฟ้องตามกฎหมายธนาคาร ส่วนผู้บริหารและพนักงานบริการลูกค้าจำนวน 44 คนได้รับการยกเว้นการดำเนินคดีโดยเงื่อนไขต้องชำระเงินระงับคดี โดยที่ 2 ผู้จัดการต้องจ่าย kubetเล่นไพ่
โปรโมชัน
โปรโมชันฝากครั้งแรก
- ฝากครั้งแรก: 100 บาทขึ้นไป
- โบนัส: 100%
- เงินรางวัลสูงสุด: 1,000 บาท
- เทิร์นโอเวอร์: 3 เท่า
โปรโมชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ฝากเงินครั้งแรกและต้องการรับโบนัสเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะเงินรางวัลสูงสุดถึง 1,000 บาท โดยมีกฎการทำเทิร์นโอเวอร์เพียง 3 เท่า”
โปรโมชันฝากครั้งที่สอง
- ฝากครั้งที่สอง: 100 บาทขึ้นไป kubetเล่นไพ่
- โบนัส: 20%
- เงินรางวัลสูงสุด: 500 บาท kubetเล่นไพ่
- เทิร์นโอเวอร์: 3 เท่า
โปรโมชันนี้สำหรับการฝากเงินครั้งที่สอง โดยรับโบนัส 20% และมีโอกาสชนะเงินรางวัลสูงสุด 500 บาท พร้อมเงื่อนไขการทำเทิร์นโอเวอร์เพียง 3 เท่าเหมือนกัน” kubetเล่นไพ่
เนื้อหาที่น่าสนใจ: รายได้จากคาสิโนมาเก๊าพุ่งสูงขึ้น 366% ในเดือนพฤษภาคม สูงที่สุดในรอบ 3 ปี